برای انجام تراکنشهای مالی الزامی شد تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک
در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.